Blanchiment d’argent : Haïti sur la « liste grise » du Groupe d’action financière

25 juin

Blanchiment d’argent : Haïti sur la « liste grise » du Groupe d’action financière

Universel Magazine
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À l’issue de son assemblée plénière, Le Groupe d’action financière(Gafi) a annoncé ce vendredi avoir placé Haït sur la liste « grise » des pays soumis à une surveillance accrue.

C’est à travers un communiqué publié ce 25 juin que, le Groupe d’action financière (Gafi) a annoncé avoir placé Haïti sur la liste « grise » parmi les autres pays impliqués dans le blanchiment d’argent.

« Lorsque le Gafi place une juridiction sous surveillance accrue, cela signifie que le pays s’est engagé à résoudre rapidement les manquements stratégiques identifiés dans les délais impartis et peut se voir imposer des contrôles supplémentaires », explique le communiqué.

Outre Haïti, la liste comprend Malte, les Philippines, et le Soudan du Sud. Ces pays ne feraient pas assez contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ou la prolifération des armes de destruction massive. Le Gafi a par ailleurs retiré le Ghana de cette liste « grise », estimant qu’il a fait beaucoup d’efforts pour améliorer ses contrôles.

Composé de 37 pays, le Groupe d’action financière(GAFI) est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent, qui s’est engagé à surveiller de plus près les crimes en col blanc.